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来自 印刷出版 2019-11-28 02:30 的文章
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涉及案件金额约7600万元,巨额资金建筑工程厂专

一制售假发票团伙被捣毁

近日青岛市公安局破获了一起印制销售假发票案,涉案金额280亿。现场缴获作案用电脑11部,另外还有打印机、激光照排机、胶印机1台、切纸机、晒版机等印刷设备。正是这一套齐备、昂贵的印刷设备协助警方抓获了主要嫌疑人。

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■名头骇人嫌犯自称山东假发票总代理

昨日,深圳市地税局召开新闻发布会宣布,最近,地税局会同市公安局刑侦局成功破获一起假发票制售团伙大案,捣毁制造假发票工厂两处,缴获印制假发票的印刷机两台、晒版机两台、模板一批、假发票成品15万张、假发票半成品4麻袋、代制假发票样本9张,以及赃款20余万元。4月初,地税部门接到群众举报:“有一团伙长期在深圳大肆非法从事贩卖假发票活动,并在广东揭西市设立了专门的工厂大量印制假发票。”围绕这一线索,有关部门抽调精干力量组成专案组。

名头骇人嫌犯自称山东假发票总代理

11月21日,北京警方公布打击整治发票违法犯罪专项行动成果。在近半年的专项行动中,一举查获违法案件240余件,捣毁窝点79个,缴获发票581万份,抓获嫌犯312人,涉案金额7600万余元。其中, 北京警方成功破获了利用经营的物流公司大肆虚开增值税发票,骗取国家巨额退税款的案件,成功打掉一个特大跨省份制售假发票的团伙。

22日上午,记者从青岛市公安局四方分局获悉,107特大非法制售假发票团伙犯罪案件已于日前告破。在阜新路派出所,二十多箱假发票将一间十几平方米的房间占去大半。据民警介绍,工作人员花费了三天时间才将这些假发票清点完。

4月19日下午4时,专案组发现嫌疑人黄某将两麻袋假发票通过大巴车从揭西运往深圳。晚上8时,守候在布吉检查站的专案组民警跟踪发现,嫌疑人黄某从大巴车行李箱里提走两个白色纤维袋,并叫了一辆出租车将货物装上后迅速离去。黄某在巴登街市场下车,和路边另一男子张某耳语一阵后离去,张某继续坐上装有货物的出租车向南山方向驶去。专案组领导随即下达了抓捕命令,在广深高速公路南头入口将张某抓获,缴获深圳市某高速公路等假收费发票1500本。

2010年4月22日上午,记者从青岛市公安局四方分局获悉,“1·07”特大非法制售假发票团伙犯罪案件已于日前告破。在阜新路派出所,二十多箱假发票将一间十几平方米的房间占去大半。据民警介绍,工作人员花费了三天时间才将这些假发票清点完。

在整治发票违法犯罪专项行动中,缴获发票581万份

据悉,在此案中,警方共抓获犯罪嫌疑人21人,刑事拘留20人,捣毁制售假发票窝点6个,缴获作案用车辆4部,通讯工具40余部、银行卡50余张,作案用电脑11部,另外还有打印机、激光照排机、胶印机1台、切纸机、晒版机等设备。这个团伙自称山东假发票总代理,名头十分骇人。

与此同时,专案组在揭西也展开行动。在揭西警方的协助下,将位于棉湖镇的假发票加工厂捣毁,将正在印制发票的工人王某抓获。经突击审讯,又发现了位于揭西凤江镇赤坑村的另一个印刷假发票的工厂。在两处窝点缴获一批作案工具和大量假发票。

据悉,在此案中,警方共抓获犯罪嫌疑人21人,刑事拘留20人,捣毁制售假发票窝点6个,缴获作案用车辆4部,通讯工具40余部、银行卡50余张,作案用电脑11部,另外还有打印机、激光照排机、胶印机1台、切纸机、晒版机等设备。这个团伙自称“山东假发票总代理”,名头十分骇人。

制造销售假发票 抓获22人 2013年5月初,海淀警方接到群众举报,称上地地区存在着一个以惠姐为首的非法制造、运输、贩卖假发票的团伙。经过近4个月的摸排,民警了解到,这是一个较松散型的犯罪团伙,崔某曾在北京长期从事倒卖假发票的活动,回新疆老家后将生意交给了北京的出租车司机王某打理,自己则通过电话远程遥控,与河南周口的假发票印刷厂联系将假发票运至北京交给王某,然后由王某再将假发票销售给海淀上地及北京站等分销窝点。

■跟踪调查稍有风吹草动就取消售假交易

20日,黄某在其住处被专案组伏击守候的民警抓获。据黄某交代,从2004年2月开始,为了牟取暴利,他先后花费10多万元购置印刷工具,分别在揭西县的棉湖镇和凤江镇租用两处厂房,雇佣王某等人制造各类假发票,并构建了比较完整的产、供、销网络。另据张某交代,其从2004年下半年开始,多次从黄某处购买假发票,然后分销到深圳、东莞等地。目前,此案正在进一步调查和审理之中。

跟踪调查稍有风吹草动就取消售假交易

9月13日,警方得知惠姐来到北京,一个由200名民警组成的抓捕队被分成了30余个行动组,同时在河南周口及北京海淀、丰台等地开展了抓捕行动,22名嫌疑人全部被抓获归案。北京警方在该团伙的11个窝点内起获了假发票40余万份,假公章500余枚及大量的打印设备等物品。

2010年1月,四方区警方发现在辖区内一个外号叫张扬的东北籍男子频繁交易假发票,且货源稳定、数额较大。四方区警方同市局经侦支队组成专案组,调查得知,张扬原名张某某,吉林省柳河县人,经常向一名外号为胖子的男青年进货。胖子原名周某某,平度市人。

2010年1月,四方区警方发现在辖区内一个外号叫“张扬”的东北籍男子频繁交易假发票,且货源稳定、数额较大。四方区警方同市局经侦支队组成专案组,调查得知,“张扬”原名张某某,吉林省柳河县人,经常向一名外号为“胖子”的男青年进货。“胖子”原名周某某,平度市人。

虚开增值税发票 44人落网 2013年3月份,海淀警方经过侦查发现,北京一家物流公司长期从事虚开增值税销项、进项发票,随即对该公司的主要负责人陈某、马某采取了刑事强制措施,并确认该公司涉嫌为在京的24家企业虚开增值税发票。

在对张某某与周某某进行跟踪调查的过程中发现,两人很是狡猾,张某某如果购买假发票,会事先将购票款打到周某某的账户上,送货之前,二人会约好时间地点,并电话联系,一旦有一方不接电话超过两次,就会改变交易时间和地点或者干脆取消交易。

在对张某某与周某某进行跟踪调查的过程中发现,两人很是狡猾,张某某如果购买假发票,会事先将购票款打到周某某的账户上,送货之前,二人会约好时间地点,并电话联系,一旦有一方不接电话超过两次,就会改变交易时间和地点或者干脆取消交易。到了交易地点,骑摩托车的周某某会将携带的假发票远远扔给张某某,然后立刻离开。

10月16日,在掌握了涉案企业接受他人虚开增值税发票的充分证据后,警方专案组调集了300余名警力,分成24个行动小组,在海淀、朝阳、丰台、大兴等九个区展开了集中抓捕行动。行动中,民警共带回审查涉案人员120余名,并从24家公司内将陈某等人虚开的80余张增值税发票全部起获,抓获犯罪嫌疑人44人,涉案金额4000余万元。

到了交易地点,骑摩托车的周某某会将携带的假发票远远扔给张某某,然后立刻离开。

“整个交易过程不会超过十秒钟,而且周某某骑着摩托车经常穿梭在大街小巷,看上去很像是送快递的。”办案民警说。2010年1月22日,一路警方将正在李沧区南渠附近进行非法交易的周某某与毛某某抓获;另一路警方将正在四方区交易的张某某及购买假发票的杜某某、王某抓获。

据介绍,这起案件创造了北京市近几年单次查获涉案单位数量最多、抓获人员最多的两最纪录,也是北京市成功破获的第一起营改增发票犯罪案件。

整个交易过程不会超过十秒钟,而且周某某骑着摩托车经常穿梭在大街小巷,看上去很像是送快递的。办案民警说。

远赴深圳斩断“触角”摧毁犯罪网络

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1月22日,一路警方将正在李沧区南渠附近进行非法交易的周某某与毛某某抓获;另一路警方将正在四方区交易的张某某及购买假发票的杜某某、王某抓获。

审讯中,“胖子”供出他的“上线”烟台人李某,李某在崂山区有一个非法印制假发票的印刷工厂,该工厂专门制作各种机打、手写、定额发票。

■远赴深圳斩断触角摧毁犯罪网络

专案组围绕李某开展侦查,并锁定了位于崂山区的假发票生产地。狡猾的李某并不在该处居住,但印制假发票的全部印刷设备尚在屋内。

审讯中,胖子供出他的上线烟台人李某,李某在崂山区有一个非法印制假发票的印刷工厂,该工厂专门制作各种机打、手写、定额发票。

“印刷设备价格昂贵,李某不可能轻易放弃,于是我们便组织警力进行蹲点守候、全面布控。”青岛市公安四方分局副局长方建辉说。1月23日下午,李某返回该制假窝点,打算转移设备然后出逃,哪知有来无回。

专案组围绕李某开展侦查,并锁定了位于崂山区的假发票生产地。狡猾的李某并不在该处居住,但印制假发票的全部印刷设备尚在屋内。

审讯中李某对长期以来从事制造销售假发票的犯罪事实供认不讳。警方还发现,李某制造生产假发票的菲林片具有较高科技含量,原来,菲林片是李某通过网上向深圳一家公司购得的。

印刷设备价格昂贵,李某不可能轻易放弃,于是我们便组织警力进行蹲点守候、全面布控。青岛市公安四方分局副局长方建辉说。1月23日下午,李某返回该制假窝点,打算转移设备然后出逃,哪知有来无回。

2010年3月8日,青岛市局修潍青副局长带领专案组成员会同省厅经侦总队同志赴公安部经侦局,就此案进行专题汇报,公安部将该案件确定为部督案件,要求继续追查深挖。据了解,公安部有关部门认为该案是集制版、印刷、销售、网络、窝点等诸多特点于一体的典型假发票犯罪案件,应将该案在深圳的“触角”和“源头”斩断,一举摧毁犯罪网络。

审讯中李某对长期以来从事制造销售假发票的犯罪事实供认不讳。警方还发现,李某制造生产假发票的菲林片具有较高科技含量,原来,菲林片是李某通过网上向深圳一家公司购得的。

2010年3月16日,专案组办案人员赴深圳开展工作。经过3天的侦查,确定了向李某提供菲林片的深圳某公司负责人杨某夫妇。

3月8日,青岛市局修潍青副局长带领专案组成员会同省厅经侦总队同志赴公安部经侦局,就此案进行专题汇报,公安部将该案件确定为部督案件,要求继续追查深挖。据了解,公安部有关部门认为该案是集制版、印刷、销售、网络、窝点等诸多特点于一体的典型假发票犯罪案件,应将该案在深圳的触角和源头斩断,一举摧毁犯罪网络。

专案组在深圳警方的配合下,于3月19日,在该公司将杨某夫妇及其他涉案人员抓获。

3月16日,专案组办案人员赴深圳开展工作。经过3天的侦查,确定了向李某提供菲林片的深圳某公司负责人杨某夫妇。

转战济南民房里缴获57万份假发票

专案组在深圳警方的配合下,于3月19日,在该公司将杨某夫妇及其他涉案人员抓获。

警方在对“胖子”周某进行审讯中发现其“下线”,湖南人刘某某(女),并由刘某某找到她的另一个“上线”王某某、胡某某夫妇。

■转战济南民房里缴获57万份假发票

2010年3月27日,专案组转战济南,通过调查了解到,王某某与丈夫胡某某长期以来在青岛、烟台、东营、滨州、淄博等地均进行过发票交易,且数量较大,每次发货至少上千本。两人还对外自称是山东省的“假发票总代理”,可以提供全省各地的发票。

警方在对胖子周某进行审讯中发现其下线,湖南人刘某某(女),并由刘某某找到她的另一个上线王某某、胡某某夫妇。

2010年3月30日晚上11点左右,警方将王某某夫妇抓获,并捣毁了位于济南市天桥区一民房内的仓库,当场缴获各类假发票22箱,共计57万份。至此,“1·07”特大非法制售假发票案告罄。目前案件正在进一步处理中。

3月27日,专案组转战济南,通过调查了解到,王某某与丈夫胡某某长期以来在青岛、烟台、东营、滨州、淄博等地均进行过发票交易,且数量较大,每次发货至少上千本。两人还对外自称是山东省的假发票总代理,可以提供全省各地的发票。

堵住漏洞假发票若上市将致百亿损失

3月30日晚上11点左右,警方将王某某夫妇抓获,并捣毁了位于济南市天桥区一民房内的仓库,当场缴获各类假发票22箱,共计57万份。至此,107特大非法制售假发票案告罄。目前案件正在进一步处理中。

据青岛国税稽查局工作人员介绍,自2010年1月份以来,全国共查获各类假发票1100余万份,青岛警方此次破获的假发票虽然只有119万余份,但是涉案金额却是最高的,“因为这119万份假发票中除了定额发票以外还有部分无限额发票。”该工作人员说,缴获的这119万余份假发票最高可以开到280多亿元,“一旦这些假发票流通到市面上,将对国家税收造成直接损失上百亿元人民币。”

■堵住漏洞假发票若上市将致百亿损失

据青岛国税稽查局工作人员介绍,自2010年1月份以来,全国共查获各类假发票1100余万份,青岛警方此次破获的假发票虽然只有119万余份,但是涉案金额却是最高的,因为这119万份假发票中除了定额发票以外还有部分无限额发票。该工作人员说,缴获的这119万余份假发票最高可以开到280多亿元,一旦这些假发票流通到市面上,将对国家税收造成直接损失上百亿元人民币。

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